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    投?#25910;?#20851;系 Investor Relations
    *股东大会
    类别说明

    ??? 1、股东大会是公司的权利机构,依照公司法行使其职责和权利。股东大会行使下列职责和权力:
    ??? 决定公司的经营方针和投资计划;

    ??? 选举或更换并非职工代表的董事及监事;

    ??? 决定有关董事及监事的报酬事宜;

    ??? 审议并批准董事会的报告;

    ??? 审议并批准监事会或监事的报告;

    ??? 审议并批准公司的年度财务预算方案和决算方案;

    ??? 审议并批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案;

    ??? 对公司增加及减少注册资本作出决议;

    ??? 对发行公司债券作出决议;

    ??? 对公司合并、分立、解散及清算以及其他事宜作出决议;

    ??? 修改公司的公司章程,及公司的公司章程规定的其他职责和权力。

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    ??? 2、股东周年大会必须每年召开一次。股东特别大会须在发生下列任何情况后两个月内举行:
    ????董事人数不足公司法规定的人数或不足公司的公司章程所规定人数的三分之二;

    ??? 公司未弥补的亏损达到公司实收股本总额的三分之一;

    ??? 单独或合计持有公司10%或以上股份的一名或多名股东提出要求;

    ??? 董事会认为必要?#20445;?/p>

    ??? 监事会建议召开?#20445;?/p>

    ??? 或公司章程规定的其他情形。

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    ???3、股东大会须由董事会召集,并由董事长主持。根据公司法,召开股东大会的通知须于股东大会召开前20日寄发予所有股东,而根据特别规定和《必备条款》,则须于45日前寄发予所有股东,并载明股东大会将予审议的事项。根据特别规定和《必备条款》,拟出席的股东须在股东大会召开前20日将出席股东大会的确认书送交公司。根据特别规定,在公司股东周年大会上,持有公司5%或以上表决权的股东有权以书面?#38382;?#21521;公司提出新的决议案以供该次股东大会审议,若?#21496;?#35758;案属股东大会的职责和权力范围,则须加入该次股东大会的议程。

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    ? 4、出席股东大会的股东,每持一股股份拥有一?#20445;?#24799;公司持有的任何本身股份均无表决权。在股东大会提出的议案,须经亲自出席(包括由受委代表代其出席)股东大会并持有半数以上表决权的股东通过。惟公司合并、分立、增加或减少注册资本、发行债券或短期债券、变更公司?#38382;?#25110;修订公司章程等决议案,则须经出席(包括由受委代表代其出席)股东大会并持有三分之二以上表决权的股东通过。

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    ??? 5、股东可以委托受委代表代其出席股东大会。受委代表须向公司出示股东出具的授权委托书,并须在授权范围内行使其表决权。公司法内并无关于构成股东大会法定人数的股东人数的具体规定。然而,特别规定和《必备条款》规定,如果在公司股东周年大会预计召开日期前20日收到股东对该股东大会通告的回复,且该等股东所持股份相当于公司表决权的50%,则公司可召开股东周年大会。若未达到该50%水平,则公司须于截止?#37038;?#22238;复日期后五日内,将大会拟审议的事宜、大会日期和地点以公告?#38382;?#20877;次通知股东,然后则可举行股东周年大会。若某类别股份的权利?#20852;?#25913;变或废除,《必备条款》规定须举行类别股东大会。就此而言,内资股及境外上市外资股持有人乃被视为不同类别的股东。

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